Anti-Money Laundering – Project Implementatie Unit (AML-PIU)

Op deze website vindt u informatie over de AML-PIU en haar functioneren in Suriname. De AML-PIU is een unit die zich sterk maakt om relevante stakeholders in het publieke – en private domein te betrekken bij verrichtingen ter versterking van het AML/CFT/CPF- regime in ons land.

ABOUT AML-PIU

Suriname heeft zich net als overige landen gecommitteerd om money laundering, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie te bestrijden.

 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internationaal gedane aanbevelingen van met name de Financial Action Task Force (FATF). Suriname participeert in de regionale organisatie van CFATF. Deze organisatie heeft 40 aanbevelingen geformuleerd die landen kunnen hanteren ter versterking van het AML/CFT/CPF-regime. Daarnaast zijn er uitgangspunten geformuleerd om de effectiviteit van het systeem te toetsen.

Money laundering, de Financiering van Terrorisme en de Financiering van Proliferatie vormen ernstige risico's voor de internationale financiële systemen, nationale economieën, veiligheid, vrede, en de ontwikkelingen wereldwijd.

De groeiende diversificatie en complexiteit van methoden en technieken die worden gebruikt bij het plegen van financiële criminaliteit vereisen dat landen de effectiviteit van preventie en opsporing verbeteren door verscherpte maatregelen te treffen ter voorkoming en bestrijding van boven aangehaalde vormen van criminaliteit.

Suriname heeft zich net als overige landen gecommitteerd om money laundering, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie te bestrijden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internationaal gedane aanbevelingen van met name de Financial Action Task Force (FATF). Suriname participeert in de regionale organisatie van CFATF. Deze organisatie heeft 40 aanbevelingen geformuleerd die landen kunnen hanteren ter versterking van het AML/CFT/CPF-regime. Daarnaast zijn er uitgangspunten geformuleerd om de effectiviteit van het systeem te toetsen.

Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de regionale zusterorganisatie van de FATF. Het hoofddoel van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is het bereiken van een effectieve implementatie en naleving van de FATF-aanbevelingen teneinde preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van witwassen van geld alsook de financiering van terrorisme. Eveneens draagt de implementatie van de FATF-richtlijnen ertoe bij dat wettelijke voorzieningen worden getroffen voor het opsporen, vervolgen en berechten van voormelde strafbare feiten alsmede de ontneming van het illegaal verkregen vermogen. Voor de uitvoering van voormelde strafrechtelijke interventies is het van belang dat instituten bij de politie, met name hun Financieel Onderzoeksteam (FOT), het Openbaar Ministerie (OM) en de Zittende Magistratuur goed bemenst zijn en voldoende zijn toegerust om uitvoering te geven aan de wettelijke bevoegdheden. (Link website Openbaar Ministerie).

De voormelde instituten opereren in de keten van rechtshandhaving waarvoor de wetgever wettelijke regels heeft gegeven voor onder andere onderzoek, inbeslagneming van goederen, aanhouding van verdachte personen en het alzo opstellen van strafdossiers die het Openbaar Ministerie uiteindelijk betrekt bij het besluit om verdachte personen te dagvaarden. Het is de rechter die ter terechtzitting onderzoek doet omtrent de beschuldiging en daaromtrent een eindoordeel (vonnis) geeft.

STRATEGIE

Nationaal Anti Money Laundering Strategisch Plan (NASP)


De NASP omvat alle belangrijke elementen voor een landelijke aanpak waarin naast handhavingsaspecten, aandacht wordt besteed aan het toezicht en het vergaren van informatie.


WERKWIJZE


AML Structuur van Suriname

In Suriname zijn drie entiteiten actief in het adresseren van aangelegenheden betrekking hebbende op het voorkomen en bestrijden van money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering inclusief het bestrijden van corruptie.
Deze entiteiten zijn:


Actualiteiten

Evaluaties

December 20, 2023

Evaluaties

Alle lid landen van de CFATF alsook overige FSRB’s worden periodiek onderworpen aan een evaluatie. Een team van experts gerekruteerd uit lid landen van de organisatie […]

Blogs