Project update gepresenteerd aan aan de AML Steering Council

Op dinsdag 12 december 2023 werd door het internationaal gerenommeerde Amerikaans onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Risk and Financial Advisory Solutions, een project update gepresenteerd aan aan de AML Steering Council over de Draft Threat Assessment, de samenwerking, betrokkenheid en de belangrijkste komende activiteiten. Suriname is lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en moet voldoen aan internationale standaarden en aan 40 internationale aanbevelingen om zijn financieel systeem robuuster te krijgen qua handhaving en toezicht. Suriname is geplaatst in de Enhanced follow up en moet zijn voortgang elke zes maanden rapporteren aan de CFATF. De ASC was ingenomen met de rapportage en gaf aan dat we goed op weg zijn, in het besef dat nog veel werk te verzetten is om mogelijke blacklisting te voorkomen. Als land zijn wij er nog niet en de missie gaat door met het veiligstellen van de positie van ons land in internationaal perspectief. Het is van eminent belang om te identificeren wat de tekortkomingen zijn en die tijdig en adequaat weg te werken. Alle beoordelingen zijn gebaseerd op een goed begrip en een goede samenwerking zowel nationaal alsook internationaal teneinde money laundering en terrorisme financiering effectief aan te pakken zodat een veilig financieel systeem blijft bestaan.Tijdens het bezoek van het Kroll-team zijn ontmoetingen geweest met stakeholders uit de publieke sector die een nadrukkelijke rol vervullen in het verrichten van werkzaamheden die moeten bijdragen aan het wegwerken van geconstateerde hiaten in het landenrapport van Suriname. Tot deze stakeholders behoren onder andere de Centrale Bank van Suriname, het Ministerie van Economische Zaken, de Gaming Board, FIU Suriname, alsook het Korps Politie Suriname en het Openbaar Ministerie. De coördinatie van dit bezoek was toevertrouwd aan de AMLPIU. Aan het einde van het bezoek heeft een wrap-up meeting plaatsgevonden met de Minister van Financiën en Planning om de vervolgstappen te bespreken.