Het belang van een robuust Nationaal AML-systeem
May 22, 2024
Suriname en USA versterken samenwerking tegen grensoverschrijdende criminaliteit
October 25, 2024
Het tweede National Risk Assessment (NRA)-rapport, dat de periode van juni 2021 tot mei 2024 bestrijkt, is onlangs gepresenteerd aan de regering van Suriname.
Het rapport toont aan dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Op een persconferentie op 29 augustus 2024 werden de bevindingen gedeeld door de ministers van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, en van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, samen met andere belangrijke functionarissen zoals Roy Baidjnath Panday, voorzitter van de Project Implementation Unit (PIU) van het Anti-Money Laundering Programma (AML), en David Lewis, consultant van Kroll’s AML-divisie.
Het rapport markeert een belangrijke stap in het signaleren van hiaten die aangepakt dienen te worden ter verbetering van het financiële systeem van Suriname.
De oprichting van de Anti-Money Laundering (AML) Steering Council, onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, heeft volgens Roy Baidjnath Panday een cruciale rol gespeeld in het monitoren van de voortgang en het beleid. Deze raad, bestaande uit diverse ministers de procureur generaal en de governor van de Centrale Bank, heeft periodieke evaluaties voorgeschreven om risico’s in het financiële systeem te identificeren en aan te pakken waarvoor een Nationaal AML Strategisch Plan is opgesteld en als leidraad dient .
David Lewis presenteerde namens Kroll de bevindingen aan de Raad van Ministers, waaruit blijkt dat Suriname belangrijke stappen heeft gezet in het versterken van zijn financiële wetgeving en samenwerking tussen de publieke en private sectoren. Minister Raghoebarsing benadrukte dat deze verbeteringen niet alleen de huidige economische situatie ten goede komen, maar ook bijdragen aan de toekomstige stabiliteit en reputatie van Suriname op het wereldtoneel. De resultaten uit het rapport zullen dienen als basis voor een nieuw strategisch plan dat gericht is op het dichten van resterende hiaten en het verder versterken van handhaving en toezicht.