June 30, 2023
Het onafhankelijk onderzoeks- en risicoadviesbureau, Kroll Inc., heeft een document met actie voorstellen gepresenteerd aan de regering over de aanpak van witwaspraktijken. Het risicoadviesbureau heeft op […]
June 30, 2023
Het doel van het nemen van maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) is om te voorkomen dat criminelen en terroristen misbruik maken van het […]