Voorstellen Kroll gepresenteerd aan regering over aanpak witwaspraktijken
June 30, 2023
Het doel van het nemen van maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) is om te voorkomen dat criminelen en terroristen misbruik maken van het financiële systeem van het land.
Door effectieve implementatie van deze maatregelen kunnen landen helpen bij het opsporen en stoppen van de financiële stromen die verband houden met zware criminaliteit en terrorisme, en de samenleving veiliger maken.
De inspanningen van een land om degelijke wet- en regelgeving te ontwikkelen en deze te implementeren en te handhaven, moeten gericht zijn op één doel met name de doelstelling op hoog politiek niveau voor het creëren van een effectief AML/CFT systeem.
Financiële systemen en de bredere economie worden beschermd tegen de dreiging van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie,
waardoor de integriteit van de financiële sector wordt versterkt en wordt bijgedragen aan veiligheid en beveiliging van de gehele samenleving en alle stakeholders die daarbinnen op legale wijze opereren.
Deze doelstelling kan alleen worden bereikt als de stakeholders in het publieke en private domein die een rol hebben in het AML/CFT-kader van een land goed samenwerken.
De onderstaande tussenresultaten vertegenwoordigen de thematische doelen van een AML/CFT-systeem dat de integriteit van de financiële sector effectief beschermt en bijdraagt aan veiligheid en beveiliging.
Om deze tussentijdse resultaten te bereiken, heeft de FATF 11 hoofddoelen geïdentificeerd die een effectief AML/CFT-kader moet bereiken.
Deze hoofddoelen of ‘onmiddellijke resultaten’ zijn geordend op thematisch doel. Tijdens haar wederzijdse evaluaties zal de FATF de effectiviteit van de inspanningen van een land beoordelen aan de hand van elk van deze 11 onmiddellijke resultaten.
De mate waarin een land de technische vereisten van elk van de FATF-aanbevelingen implementeert, blijft belangrijk, het zijn immers de bouwstenen voor een effectief kader om het financiële systeem te beschermen.
Maar het aannemen van wet- en regelgeving is niet voldoende. Elk land moet deze maatregelen afdwingen en ervoor zorgen dat de operationele, wetshandhavings- en juridische componenten van een AML/CFT-systeem effectief samenwerken om resultaten te boeken: de 11 onmiddellijke resultaten.
Tijdens een assessment gaat de FATF op zoek naar bewijs dat aantoont hoe goed al deze componenten samenwerken in het kader van de ML/TF-risico’s waaraan het land is blootgesteld teneinde deze risico’s terug te dringen.