Het belang van een robuust Nationaal AML-systeem

Op donderdag 9 mei 2024 heeft de Anti Money Laundering Project Implementatie Unit (AML-PIU) een presentatie gegeven over het belang van een robuust Nationaal AML-systeem voor ons land. Deze presentatie heeft als doel gehad om in de academische week die door de Nationale Assemblee (DNA) is georganiseerd meer inzicht over het bovengenoemd onderwerp te geven aan de DNA leden en de staf van het Parlement.

In deze presentatie is onder andere naar voren gebracht dat de regering een Nationaal AML/CFT/CPF Strategisch Plan 2022 -2025 (NASP) heeft goedgekeurd waarin 12 thema’s zijn opgenomen die, bij uitvoering daarvan bijdragen aan het effectief werkend AML-systeem dat voldoet aan internationale standaarden. Hiermee wordt beoogd om black listing van het financieel systeem van het land te voorkomen.

Bij de uitvoer van acties voortspruitende uit het NASP zijn zowel entiteiten uit de publieke – als de private sector betrokken. Daarnaast is ook benadrukt wat de noodzaak is voor het uitvoeren van een tweede Nationaal Risk Assessment aangezien onder andere door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) enkele tekortkomingen zijn geconstateerd in de eerste NRA en de ontbrekende informatie cruciaal is om een goed beeld te krijgen van de ML-risico’s en kwetsbaarheden van ons land. Een onderdeel van de NRA 2.0 betreft het uitvoeren van sectorale risk assessments van de financiële sector waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, krediet coöperaties; de gamingboard, de kleinschalige goudsector en een assessment van rechtspersonen en juridische entiteiten.

Eveneens is het aanscherpen van de wet- en regelgeving, de versterking van instituten belast met handhaving en toezicht, het verdiepen van nationale en internationale samenwerking aan de orde gekomen.

In de presentatie is ook aandacht besteedt aan de vervolgrapportages die periodiek gedaan moeten worden aan de CFATF, waaruit moet blijken welke verbeterstappen Suriname heeft gezet om de geconstateerde hiaten weg te werken. Een positieve beoordeling van de ondernomen vervolgstappen draagt bij om ons land uit de gevarenzone van black listing te houden. De focus van het CFATF-landenrapport (Mutual Evaluation Report – MER) ligt in het implementeren van de 40 aanbevelingen en het effectief toepassen van wet- en regelgeving zowel in de ketens van handhaving en toezicht.

Er is aan de hand van de recommandaties en de tekortkomingen die opgesomd zijn in de MER, een overzicht gemaakt van wetgeving die noodzakelijk is om in de komende rapportage cyclus (maart 2025) afgerond te hebben. Deze zijn:

– Nadere wijziging Wet Money Laundering en Terrorisme Financiering (wet WMTF)

– Wet Toezicht Verzekeringswezen

– Wet Toezicht geldtransactie kantoren

– Wet Toezicht Kapitaalmarkt

– Wet Elektronisch Betaalverkeer

– Wet Toezicht virtuele activa dienstverleners (VASP)

– Wet Toezicht Pensioenfondsen

– Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden

– Wet Assest Recovery Sharing

– Wet Proliferatie financiering

– Privacy wet

– Herziening Wet Internationale Sancties

– Wet Financiële Fraude Dienst

– Wet Boek 2 inzake rechtspersonen, NPO’s

– Handelsregister wet

– Algemene Wet Belastingen

– Herziening Wet Hazard Spelen

Deze bovenstaande wetgevingsproducten dienen in november 2024 afgerond te zijn waarna met de respectieve vertaling daarvan deze kunnen worden aangeboden aan de CFATF.