Anti-Money Laundering – Project Implementatie Unit (AML-PIU)
Op deze website vindt u informatie over de AML-PIU en haar functioneren in Suriname. De AML-PIU is een unit die zich sterk maakt om relevante stakeholders in het publieke – en private domein te betrekken bij verrichtingen ter versterking van het AML/CFT/CPF- regime in ons land.
ABOUT AML-PIU
Suriname heeft zich net als overige landen gecommitteerd om money laundering, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie te bestrijden.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internationaal gedane aanbevelingen van met name de Financial Action Task Force (FATF). Suriname participeert in de regionale organisatie van CFATF. Deze organisatie heeft 40 aanbevelingen geformuleerd die landen kunnen hanteren ter versterking van het AML/CFT/CPF-regime. Daarnaast zijn er uitgangspunten geformuleerd om de effectiviteit van het systeem te toetsen.
Money laundering, de Financiering van Terrorisme en de Financiering van Proliferatie vormen ernstige risico's voor de internationale financiële systemen, nationale economieën, veiligheid, vrede, en de ontwikkelingen wereldwijd.
De groeiende diversificatie en complexiteit van methoden en technieken die worden gebruikt bij het plegen van financiële criminaliteit vereisen dat landen de effectiviteit van preventie en opsporing verbeteren door verscherpte maatregelen te treffen ter voorkoming en bestrijding van boven aangehaalde vormen van criminaliteit.
Suriname heeft zich net als overige landen gecommitteerd om money laundering, terrorismefinanciering en financiering van proliferatie te bestrijden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internationaal gedane aanbevelingen van met name de Financial Action Task Force (FATF). Suriname participeert in de regionale organisatie van CFATF. Deze organisatie heeft 40 aanbevelingen geformuleerd die landen kunnen hanteren ter versterking van het AML/CFT/CPF-regime. Daarnaast zijn er uitgangspunten geformuleerd om de effectiviteit van het systeem te toetsen.
Suriname is sinds 1998 lid van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de regionale zusterorganisatie van de FATF. Het hoofddoel van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) is het bereiken van een effectieve implementatie en naleving van de FATF-aanbevelingen teneinde preventieve maatregelen te treffen ter voorkoming van witwassen van geld alsook de financiering van terrorisme. Eveneens draagt de implementatie van de FATF-richtlijnen ertoe bij dat wettelijke voorzieningen worden getroffen voor het opsporen, vervolgen en berechten van voormelde strafbare feiten alsmede de ontneming van het illegaal verkregen vermogen. Voor de uitvoering van voormelde strafrechtelijke interventies is het van belang dat instituten bij de politie, met name hun Financieel Onderzoeksteam (FOT), het Openbaar Ministerie (OM) en de Zittende Magistratuur goed bemenst zijn en voldoende zijn toegerust om uitvoering te geven aan de wettelijke bevoegdheden. (Link website Openbaar Ministerie).
De voormelde instituten opereren in de keten van rechtshandhaving waarvoor de wetgever wettelijke regels heeft gegeven voor onder andere onderzoek, inbeslagneming van goederen, aanhouding van verdachte personen en het alzo opstellen van strafdossiers die het Openbaar Ministerie uiteindelijk betrekt bij het besluit om verdachte personen te dagvaarden. Het is de rechter die ter terechtzitting onderzoek doet omtrent de beschuldiging en daaromtrent een eindoordeel (vonnis) geeft.
STRATEGIE
Nationaal Anti Money Laundering Strategisch Plan (NASP)
De NASP omvat alle belangrijke elementen voor een landelijke aanpak waarin naast handhavingsaspecten, aandacht wordt besteed aan het toezicht en het vergaren van informatie.
WERKWIJZE
AML Structuur van Suriname
In Suriname zijn drie entiteiten actief in het adresseren van aangelegenheden betrekking hebbende op het voorkomen en bestrijden van money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering inclusief het bestrijden van corruptie.
Deze entiteiten zijn:
#1
Anti-money Laundering Steering Counsel
( ASC)
De ASC is ingesteld voor het formuleren en het coördineren van de implementatie van de nationale maatregelen voor het tegengaan van money laundering, financiering van terrorisme en financiering van proliferatie van massavernietigingswapens op het hoogste beleidsniveau. (WMTF)
De ASC bestaat uit:
• De President van de Republiek Suriname, als Voorzitter;
• De Vice-President als lid;
• De Minister van Buitenlandse zaken, International Business en Internationale Samenwerking als lid;
• De Minister van Financiën en Planning als lid;
• De Minister van Justitie en Politie als lid;
• De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen als lid;
• De Governor van de Centrale Bank van Suriname als lid;
• De Procureur-generaal bij het Hof van Justitie als lid;
• De Voorzitter van de Vaste Commissie van het Ministerie van Financiën en Planning in De Nationale Assemblee, als toehoorder.
#2
Nationale Anti- money Laundering Commissie (NAMLAC)
De NAMLAC heeft als voornaamste taak om door tussenkomst van de Minister van Justitie & Politie de Regering te adviseren aangaande vraagstukken die betrekking hebben op de voorkoming en bestrijding van money laundering, terrorisme- en proliferatie financiering. Als voorzitter van de NAMLAC treedt op de Directeur van FIU Suriname die tevens de contactpersoon voor Suriname is bij de CFATF.
In de NAMLAC participeren leden die afkomstig zijn van de navolgende instanties:
-
Financial Intelligence Unit Suriname
-
Centrale Bank van Suriname
-
Openbaar Ministerie
-
Korps Politie Suriname
-
Gamingboard
-
Ministerie van Justitie & Politie/ afdeling Wetgeving
-
Ministerie van Buitenlandse Zaken
-
Ministerie van Financiën & Planning en de Belastingdienst
-
Raad Internationale Sancties
#3
Anti-money laundering – Project Implementatie Unit ( AML-PIU)
De AML-PIU ressorteert onder de ASC en is verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van de ASC aangaande de National Risk Assessment (NRA) en werkt in dit verband nauw samen met de NAMLAC.
De taakstelling van AML-PIU:
-
Een inventarisatie plegen van te nemen stappen in het kader van de uitvoering van besluiten van de ASC;
-
Relevante documentatie te vergaren en onderzoek te verrichten op aangelegenheden die direct en indirect betrekking heeft op de gebieden van anti money laundering en de bestrijding van de financiering van terrorisme;
-
Nationale en internationale trends en typologieën vast te leggen en die ter kennis te brengen van nationale stakeholders;
-
Een platform te creëren voor actoren in de publieke en private sectoren ter bevordering van overleg en informatieverschaffing c.q. verkrijging;
-
Het in samenspraak met vaktechnische ministeries (doen) voorbereiden van de noodzakelijke wetgeving in het kader van de uitvoering van besluiten van de ASC;
-
Het periodiek schriftelijk en mondeling rapporteren aan de Anti Money laundering Steering Counsel (ASC) ter zake de verrichtingen en de verkregen resultaten;
Actualiteiten
Evaluaties
Blogs
